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発表日	時刻	コード	企業名
08/31	13:18	9930	北沢産業
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/corporate/ 経営計画については下記を基本的な方針とする経営計画を策定しているものの、具体的な数値等については、暫定的な見通しを示すにとどま り、現状は公表に適さないものと考えております。 1. 顧客第一主義に徹し、当社基盤顧客層の拡大と事業の共存共栄体制を確立する。 2. 販売力、利益創出力、回収力を増強して経営体質の一層の強化を図る。 3. 営業戦略化を推進し、早期に過去最高実績に回帰する。 今後は、数値の公表も含めた経営計画の策定を検討してまいります。 なお、事業年度毎の業績予想は決算短信等で開示しております。 【 補充原則 3-1-3】 当社はサステナビリティ基本方針をホームページにて開示し
08/29	15:22	4577	ダイト
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する情報 決算に関する情報につきましては、管理本部財務部が中心となり決算開示資料 ( 決算短信、四半期決算短信 )を作成し、会計監査人の監査を経 て、取締役会において承認された情報を開示いたします。また、業績予想の修正につきましては、経営企画室長が、業績データ及び業績に関連 する情報に基づく通期及び各四半期累計の業績見通しを四半期ごとに策定し、その時点における業績見通しとそれまでに公表した直近の業績予 想との差異が、適時開示規則の軽微基準内か否か、軽微基準内であっても開示の必要性がないかどうかについて検討し、取締役会に対し、業績 予想の修正に関する適時開示の要否を付議します。開示必要と決定した
08/29	13:04	2153	Ｅ・Ｊホールディングス
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・㈱ダイミック ・EJEC(Thailand) Co.,Ltd. ・㈱ 北海道近代設計 * 点線内は㈱エイト日本技術開発の 子会社であります。 * 破線内は㈱ 近代設計の子会社であ ります。 2022 年 5 月 26 日現在【 適時開示フロー】 当 当社の決定事実 当社の発生事実 東京証券取引所 登録・開示 社 当社の決算事項 子 会 社 連結の業績予想、 配当予想の修正 子会社の決定事実 子会社の発生事実 当社管理本部 1 情報の確認と適時開示資料の作成 2 情報取扱責任者 ( 管理本部長 )による 適時開示資料の確認 3 情報取扱責任者から人事・法務部 への開示指示 人 事 ・ 法 務 部 メールに
08/26	12:13	9878	セキド
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果のレビューを行い、担当取締役に目標未達の要因の分析、その 要因の排除・低減する改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正します。 (4) 各事業部門を担当する取締役は、各事業部門が実施すべき具体的な施策を定めるとともに、効率的な業務遂行体制の改善を図ります。 5. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 当社は業務執行に関わるリスクを個別、具体的に認識し、その把握と個 々のリスクについて未然に回避する体制、および事故発生時にその損 失を最小化するための管理体制を整えます。また、リスク管理規程によりリスク管理体制構築および運用を行い、各部門はそれぞれの部門に関 するリスクの管理、運用を実行し
08/25	09:53	6866	日置電機
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社ウェブサイトに掲載しております。 株主総会終了後、会社近況報告を開催し、開かれた株主総会を目指しております。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 ディスクロージャーポリシーの作成・公表 ディスクロージャーポリシー( 情報開示方針 )を作成し、当社ウェブサイトに掲載 しております。 アナリスト・機関投資家向けに定期的説 明会を開催 第 2 四半期及び期末の決算発表後、機関投資家の皆様 (50 名 ~60 名位 )に決 算の内容及び業績予想の見通しについて説明を行っております。 あり IR 資料のホームページ掲載 当社ウェブサイト(URL https
08/22	17:27	7570	橋本総業ホールディングス
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年 4 月 27 日開催の取締役会において一部修正決議したものであります。主な修正内容は、グループ内部統制に関する事 項であります。 2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 (1) 当社は、コンプライアンス委員会を開催し、コンプライアンスに抵触する事態の報告と対策にて内部統制活動の強化に努めており、不祥事等 の発生防止の観点から内部通報制度を設け、全役職員に周知させ、早期の問題解決を図っております。 (2) 当社は、取締役会規則に基づき、原則として月 1 回の定時取締役会を開催しており、当事業年度においては、定時取締役会を12 回、臨時取締 役会を1 回開催しました。定時取締役
08/17	14:14	4745	東京個別指導学院
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策定し、その実現に向けて最善の努力を尽くします。中 期経営計画に基づく業績予想の修正、その他重要な事項が生じたときは、原因分析を行い、即時に開示するとともに、次期以降の計画に反映さ せます。なお、新中期経営計画 「ホスピタリティ経営 2023」は、当社ウェブサイト(https://www.tkg-jp.com/ir/management/mid_plan.html)にて 開示しています。 (ii) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社は、社会に信頼される企業であり続けるため、法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識し
08/16	19:10	3133	海帆
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示情報伝達システム)」へ登録し公開した後、速やか に当社ホームページに掲載します。適時開示規則に該当しない情報につきましても、ホームページへの掲載等により広く開示します。 (3)インサイダー取引の未然防止 当社は、重要情報を適切に管理しインサイダー取引の未然防止を図るための社内規程を定め、社員全体への周知徹底と理解啓蒙を促進してい ます。全社員向けインサイダー研修等の定期研修会 ( 年 1 回 )の開催をおこない、外部の勉強会に積極的に参加するによって具体的な理解を深め ております。 (4) 業績予想及び将来情報の取り扱い 当社が開示する業績予想、戦略、方針、目標等のうち、歴史的事実ではないも
08/16	17:58	6502	東芝
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収集体制とし、漏れのない適時開示の実現を目指しています。 業績については、財務管理部、主計部及びコーポレートコミュニケーション部が分担して決算短信等の開示書類を作成し、取締役会において決議 又は報告し、公表をしています。また、可能な限り早期に決算発表を行うべく最善の努力を払っています。業績予想 ( 配当予想を含む)について は、決算 ( 四半期を含む)の確定過程において、財務管理部及び主計部でその変更に係る開示の要否を適宜検証しています。業績予想の変更に 係る開示検討が必要となった場合には、財務管理部及び主計部から情報開示推進室に連絡され、執行役社長による承認、取締役会においての 決議又は報告
08/16	15:35	7419	ノジマ
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、多様性、付議範囲等 ) ・取締役会の運営評価 (8 項目 「 他社取締役会と比較して効果的な運営が行われていると思いますか」「 議案 ( 決議事項・報告事項 )の項目・内容は 適切ですか。」 等 / 開催回数、出席率、審議時間、質疑応答等 ) ・その他 ( 前年度の取締役会実効性評価の課題等 ) (3) 結果等 今期取り組み課題でありました、「 取締役会が重要な意思決定や事業戦略の修正に対して適切な影響力を行使出来ているか」については、改善 の取り組みが行なわれており、取締役会の実効性の向上は進んでいるものと判断しております。他方、より深いデスカッションをする為の時間配 分に改善を求める声もあ
08/16	11:01	3494	マリオン
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確保する体制を整備するために、2015 年 9 月 30 日開催の取締役会 において、「 内部統制システム構築に関する基本方針 」を定め(2022 年 7 月 15 日一部修正報告 )、現在その基本方針に基づき、内部統制システム を運用しております。 その概要は、以下のとおりであります。 Ⅰ 業務の適正を確保するための体制 1. 当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 (1) 取締役および使用人が、法令、定款および社会規範を遵守する行動規範として、コンプライアンス・リスク規程を定める。 (2)コンプライアンス全体に関わる担当部署として
08/12	11:00	8050	セイコーホールディングス
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・2の目標値は期初に公表する業績予想値とする。 ( 例外規定 ) 評価対象期間中に予測不能な事態 ( 連結業績や企業価値に大きな影響を及ぼす事象 )が生じた場合は、コーポレートガバナンス委員会の諮問を 経たうえで、取締役会の決議により目標値を合理的な範囲で修正することができるものとする。 ・支給時期 当年度分を翌年 6 月末に支給する。 ・報酬返還事由 業務執行取締役および執行役員が解任された場合または退任までの間に業務執行取締役および執行役員が当社に重大な損害を与える行為そ の他当該行為に準じる非違行為を行った場合は、取締役会の決議により、支給予定の賞与の全部または一部を減ずることができる
08/10	18:23	8572	アコム
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会社の業 務、運営又は業績等に関する情報 」については、東京証券取引所における所定の手続きによって適時・適切に公表する。 ○また、東京証券取引所における「 会社情報の適時開示 」に該当しない場合であっても、個 々の会社情報が投資判断等へ与える影響を考え、株 主・投資家が寄せる信頼に応えるために、当社の定める所定の手続きによって適時・適切に公表する。 (2) 適時開示に係る当社の社内体制等の状況 適時開示が求められている「 有価証券の投資判断に重要な影響を与える上場会社の業務、運営又は業績等に関する情報 」( 決定事実、発生事 実、決算情報、業績予想・配当予想の修正等 )に係る開示資料については
08/10	14:52	6905	コーセル
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( 常勤 ) 谷野光彦 ● ● 社外取締役 ( 独立 ) 監査等委員佐伯康博 ● ● ● 社外取締役 ( 独立 ) 監査等委員犬島伸一郎 ● ● ●コーセル株式会社の適時開示に係る社内体制 ♦ 対象情報 1 発生事実に関する情報 2 決定事実に関する情報 3 決算情報、業績予想、配当予想の修正等 4 子会社等に関する情報 5その他の情報・・新製品発表等 PR 情報等含む ( 社内体制のフローチャート) 情報所管部門 開発部門生産部門営業部門資材調達部門 管理部門 情報報告 情報収集 情報取扱責任者 ( 経理担当部長 ) 経理・総務部門 ( 情報取扱事務局 ) 1、2、3、4、5 緊急時 報告 取締役会 監査等 委員会 代表取締役 社長 開示決議 開示決議 情報取扱責任者 ( 経理担当部長 ) 1、2、3、4、5 適時開示・提出 経理・総務部門 ( 情報取扱事務局 ) 適時開示・提出 1、2、4 臨時報告書 3 有価証券報告書、四半期報告書他 東京証券取引所 情報開示 財務省
08/10	09:39	4452	花王
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ております。その目標については、全社一丸で目指す目標として一定の妥当性・納得 性を考慮し、公表業績予想の数値とは異なるものとなっております。一方、EVA 目標については、役員独自の業績評価指標として、公表業績予想 に基づいた目標を設定しています。 当該事業年度につきましては、厳しい事業環境の中、役員・従業員一丸となって着実な成長を目指すため、一部指標の見直しを行い、売上高 (IFR S 第 15 号適用前の基準により算定された売上高 )、利益 ( 売上総利益から販売費及び一般管理費を控除した利益 )の前年度実績からの改善度及 びEVAの単年度目標に対する達成度といたしました。当事業年度における
08/05	15:00	2371	カカクコム
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が決算数値を作成し、会計監査人による監査を受けた後、取締役会の承認を経て、経営管理本部 を通じて速やかに開示しております。 なお、業績予想の修正等、緊急の必要がある場合は、経営管理本部は担当役員と協議の上、速やかに開示を行うこととしております。 (4) 子会社にかかる情報 当社の子会社にかかる情報は、当該子会社から関係会社統括本部を経て経営管理本部に情報が集約され、同本部が関係部門と協議の上、 必要に応じて、当社取締役会の決議を経て速やかに開示を行う体制としております。 3. 適時開示体制のチェック・モニタリング 監査役は、「 監査役監査基準 」において定める「 法定開示情報等に関する監査
08/02	18:17	2751	テンポスホールディングス
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ることに努めてお ります。 3. 決算に関する情報 決算に関する情報につきましては、毎週各子会社から提出される、当月の着地予想の数値を基に、管理部と社長との打ち合わせを行っておりま す。その上で常時、業績予想の修正の必要性について検討を行い、四半期・中間・期末決算日の翌月には決算発表数値の作成がなされておりま す。会計監査法人による監査につきましては、財務経理担当部署の四半期、中間、期末の決算業務に平行して当該監査を受けており、決算に関 する開示情報は全て取締役会において審議の上、承認を受け、当該取締役会開催日に決算情報を開示しております。なお、取締役会には監査役 が出席しておりますが、監査役
07/29	15:57	6371	椿本チエイン
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担当執行役員により適時開示規則等に基づき開示すべき情報か否かを審議の上、代表 取締役社長に報告し、該当する場合は、直ちに情報取扱責任者が情報開示を行っております。 (3) 決算に関する情報 各事業部門および各連結対象会社で決算情報を作成し、当社財務部において最終の決算情報や既に開示されている業績予想等の 修正をとりまとめ、取締役会にて承認を受けたのち、直ちに情報取扱責任者が情報開示を行っております。株主総会 選任 / 解任 報告 選任 / 解任 選任 / 解任 監査役会 監査 取締役会 ( 議長 :CEO) 諮問 答申 指名・報酬委員会 ( 委員長 : 社外取締役 ) 報告 連携 内部監査室
07/28	14:16	2751	テンポスホールディングス
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情報取扱責任者であるグループ管理部長が中心となって検討し、開示が必要となる場合には迅速に行うよう努めてお ります。また、必要に応じて会計監査人ならびに弁護士による監査およびアドバイスを受け、正確かつ公平な会社情報を開示することに努めてお ります。 3. 決算に関する情報 決算に関する情報につきましては、毎週各子会社から提出される、当月の着地予想の数値を基に、管理部と社長との打ち合わせを行っておりま す。その上で常時、業績予想の修正の必要性について検討を行い、四半期・中間・期末決算日の翌月には決算発表数値の作成がなされておりま す。会計監査法人による監査につきましては、財務経理担当部署の四半期
07/28	13:29	6465	ホシザキ
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ます。報告を受けた情報取扱責任者は、開示の必要 性を協議するため関係部門を招集いたします。開示すべき情報は、情報取扱責任者の事実報告を受けた代表取締役社長の指示に基づき速や かに開示をいたします。 (3) 決算に関する情報 当社では、決算内容、業績予想の修正、及び配当予想の修正等は取締役会で決定されます。開示すべき決算に関する情報の開示資料は、経理 部が主管となり総務部と共同して作成し、情報取扱責任者の確認の後、取締役会での決定を受け、情報取扱責任者の指示に基づき開示をいた します。 (4) 子会社に関する情報 当社の子会社では、各社毎に情報取扱責任者を設置しております。子会社における開示すべき重要事実は、各社の情報取扱責任者から当社の グループ管理部に報告されます。報告を受けたグループ管理部は、開示すべき決定事実の場合には総務部に取締役会付議事項として報告し、 開示すべき発生事実は、当社の情報取扱責任者に報告を行います。開示手続きにつきましては、当社と同一基準により行います。